英國一間註冊的加密貨幣交易所，遭區塊鏈分析公司指控成為「伊朗革命衛隊(IRGC) 資金通道」，其處理資金中高達約 9 成被懷疑與「制裁規避」及「違規資金流動」有關。該交易所目前已進入關閉與強制除名流程，再次凸顯「加密貨幣」、「制裁風險」與「洗錢疑慮」交織的敏感局面。

根據區塊鏈分析公司 TRM Labs 的調查，英國註冊的「Jedson 交易所」及其關聯平台「Jedex」，在 2024 年一年間合計處理約 10 億美元資金（約 1 兆 5,072 億韓元），其中約 87% 被分析為與「伊朗革命衛隊(IRGC)」相關的交易紀錄。進入 2025 年後，相關比例雖降至約 48%，但「絕對金額」仍維持在相當高的水準，顯示該平台長期扮演可疑資金中轉站的角色。

評論：從數據來看，比例下滑並不代表風險解除，而是資金可能進一步分散、隱蔽化。

英國公司登記機構「Companies House」隨後對 Jedson 交易所啟動「強制除名」程序，理由是公司提交虛假資訊，甚至將「不存在的人物」列為公司高層。調查顯示，名為「Elizabeth Newman」的董事被登記為多明尼加共和國籍，但調查報導組織 OCCRP 查無此人，研判為虛構身分，對外宣傳影片中使用的照片也被證實是「素材庫圖片」，並非真實人物。

在「Newman」之前，Jedson 的公司資料中曾登記一名「Babak Morteza」為董事。進一步比對後發現，相關資訊與伊朗商人巴巴克·詹賈尼（Babak Zanjani）高度重疊。詹賈尼曾因涉嫌挪用伊朗國營石油資金而被判死刑，於 2024 年獲得減刑後重新回到商界。他被指掌控涵蓋「加密貨幣」、「外匯交易」、「物流」、「電信」等多元業務的「DotOne 控股集團」，而這些產業過去就多次被用作「國際制裁迴避」的工具。

評論：虛構管理層與爭議企業家身影同時出現，顯示這並非單純的公司治理疏失，而更像是精心設計的制裁規避架構。

這一連串動作，也與美國制裁行動緊密相連。美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC) 已在 1 月將「Jedson」與「Jedex」納入制裁名單，指控詹賈尼參與為「伊朗政府」及「伊朗革命衛隊(IRGC)」籌措專案資金。雖然兩家平台在對外申報資料中被標註為「休眠帳戶」，但區塊鏈鏈上數據卻顯示其存在龐大交易量，與官方說法明顯不符，成為引爆調查的關鍵疑點。

英國自 2023 年起實施《經濟犯罪與公司透明度法》（Economic Crime and Corporate Transparency Act），強化對公司董事身分的驗證，以及對企業實際營運目的的合法性審查。本次 Jedson 事件，被視為該法案「實際啟動強制權限」的代表性案例之一，顯示英國針對「加密貨幣」、「殼公司」及「洗錢／制裁風險」的執法態度正在轉趨強硬。

整體而言，此案一方面證實「加密貨幣」依舊可能被利用為「制裁規避」與「非法資金流動」的渠道，另一方面也反映各國監管機構正透過「鏈上分析」、「公司實質受益人審查」與「跨境制裁協作」等手段，提高對可疑交易的識別與打擊力度。

評論：對產業而言，這類案件短期內會加深監管壓力，但長遠來看，若能建立更完善的合規與透明機制，反而有助於區隔「合法創新」與「違規濫用」，提升整體市場的信任度。