英國政府近日將目標對準一個設立於柬埔寨的大型「加密貨幣詐騙」園區，鎖定結合「人口販運」與金融詐欺的產業化犯罪基地，並啟動跨國合作調查。這座最多可容納「2 萬人」的園區，被指是區域性「加密貨幣詐騙」網路的關鍵樞紐。

來源：綜合外電報導（當地時間）

英國當局近期正式將位於柬埔寨的「#8 Park」列入制裁名單。這座設施被視為專門運營「加密貨幣投資詐騙」的核心據點，規模足以容納多達 2 萬名受害者或被迫從事詐騙活動的「強迫勞動」人口。英國政府研判，該園區是將「人口販運」與「金融詐欺」結合的「複合型犯罪結構」中最具代表性的案例之一，背後牽涉完整的招募、禁錮、操控與資金洗白流程。

根據調查，「#8 Park」早已不再是傳統印象中的詐騙「話務中心」，而是升級為具備明確分工的「產業化詐騙工廠」。人口販運集團先以高薪、海外就業等名義欺騙或販運人員至園區，再以暴力、威脅或沒收證件等方式限制人身自由，強迫其從事「加密貨幣投資詐騙」操作。

該組織主要透過社交平台、即時通訊工具與「交友軟體」接觸全球受害者，長時間營造「感情關係」或「投資導師」人設，待受害者完全取得信任後，引導將資金投入偽裝成投資平台的錢包或網站。這類被稱為「pig butchering（殺豬盤）」的詐騙手法，已成為當前「加密貨幣詐騙」的主流模式之一。

國際執法機構指出，類似「#8 Park」的犯罪園區已在東南亞多國出現，形成跨境分工的詐騙網路，從招募人口、技術支援，到資金清洗、出入金通道一應俱全。近年相關案件中，受害者遍及歐美、東亞乃至中東多國，累計損失金額被估計已達數十億美元等級。

多名專家分析，「加密貨幣」具備的「匿名性」、「跨境流通」與「鏈上轉移速度快」等特性，被犯罪集團視為理想的資金載體。配合皮包公司、離岸帳戶與場外交易（OTC）管道，詐騙所得資金可在短時間內洗白並轉移至多國帳戶，增加司法追查難度。

英國此次對「#8 Park」祭出制裁措施，內容包括「資產凍結」、禁止當地金融機構與其相關帳戶或實體往來，以及限制相關人士進出英國金融體系。未來制裁對象不排除進一步擴大至背後的控股公司、代理人與資金中介網絡。

同時，美國與「歐洲聯盟（EU）」也傳出正研議針對類似「加密貨幣詐騙園區」與相關個人實施同步或協調制裁的方案，強化「國際公領域」在打擊數位資產犯罪上的一致行動。部分國際組織與人權團體則呼籲，應將「人口販運」與「數位金融犯罪」視為同一條供應鏈上的問題，從勞工剝削、人身自由到金融監管一併處理。

評論：若英、美與「歐盟」能在制裁名單、情報共享與鏈上追蹤技術上建立更緊密的合作機制，將有助於封鎖這類「產業化詐騙基地」的資金出口，迫使其營運成本大幅提高，進而降低整體獲利誘因。

隨著「數位資產」與「加密貨幣」市場持續擴張，相關犯罪樣態也愈趨組織化、國際化。監理機關不僅需要更新「反洗錢（AML）」與「了解你的客戶（KYC）」標準，也必須與交易所、錢包服務商以及鏈上分析公司緊密合作，及早標記「高風險地址」與可疑交易路徑。

最終，英國此次鎖定「#8 Park」的制裁行動，不僅是對單一犯罪組織的打擊，更被視為維護「加密貨幣」與「數位資產市場」信任度的重要信號。如何在促進創新與強化監管之間取得平衡，將持續是各國在面對「加密貨幣詐騙」與「人口販運」交織的新型犯罪時，必須正面回應的核心課題。